Pasar al contenido principal
Wilson Aguilar

El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas

Bajo el argumento de luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, el Gobierno aprobó un decreto supremo mediante el cual instruye a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) hacer una evaluación periódica de riesgo y  la

Asamblea Legislativa retomó el tratamiento del proyecto de ley para la aprobación de una estrategia nacional y la reactivación del consejo nacional de lucha contra estos ilícitos.

El Gobierno señala que es necesario hacer estos ajustes para reducir el poderío económico del crimen organizado, además especifica que la principal actividad ilícita que promueve el lavado de dinero en el país es el narcotráfico, seguido de la trata y tráfico de personas, pornografía, secuestro, extorsión y contrabando.

En la última semana se conoció el caso de dos oficiales de la Policía en Santa Cruz, coronel Gonzalo Medina y al capitán Fernando Moreira, implicados en un caso de narcotráfico que incluso tendría conexión internacional.

Sin embargo, legisladores de la oposición consideran que, de aprobarse esta norma, podría ser utilizada como un “instrumento de persecución” con ellos.

El Decreto Supremo 3838 instituye la evaluación de riesgos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva en Bolivia, “como un instrumento nacional de gestión, para la prevención, detección, mitigación y superación de las vulnerabilidades en esta materia”.

En los considerandos del decreto, se establece que hay necesidad de fortalecer la institucionalidad con la finalidad de “enfrentar de manera más efectiva la grave amenaza que representan estos delitos y controlar sus efectos corrosivos sobre la integridad y estabilidad del Estado”.

El decreto define que “la Evaluación Nacional de Riesgos será efectuada con una frecuencia no mayor a cinco años”. Este proceso involucra y obliga a todas las entidades públicas a brindar información a la Unidad de Investigaciones Financieras cuando esta lo requiera.

“Las entidades en cuyos ámbitos se hubiera detectado escenarios de riesgo o vulnerabilidades en la prevención, detección y represión de los ilícitos de legitimación de ganancias ilícitas (…) deberán adoptar las medidas correspondientes orientadas a mitigar los riesgos y realizar todas las acciones correctivas”, sostiene.

Proyecto

E l pasado 21 de marzo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó la reposición del proyecto de ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que originalmente fue planteado en 2016 y archivado.

Según el proyecto, la estrategia busca detectar y reprimir actividades ilícitas mediante la realización de análisis estratégicos y de inteligencia financiera, por ello encarga una serie de tareas al Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y

Financiamiento del Terrorismo creado el 30 de julio de 2012.

La propuesta define a la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo como delitos que generan dinámica económica no genuina, mismas que deben ser combatidas de manera frontal y evitar daños al Estado.

 

1,6 billones de dólares es el movimiento económico de actividades criminales, según el Banco Mundial.

 

OPOSICIÓN TEME QUE LEY SEA EXCUSA PARA PERSEGUIR

REDACCIÓN CENTRAL

 

Sectores políticos de oposición desconfían del propósito de este proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, al sostener que podría utilizarse para perseguir a quienes no comulguen con la posición del Gobierno.

“No confiamos en que una normativa de este tipo tenga una finalidad benéfica, toda vez que podría ser utilizada para quienes piensen distinto del Gobierno”, refirió en su momento el candidato presidencial por Bolivia Dijo No y senador de UD, Óscar Ortiz.

Asimismo, otros legisladores manifestaron que, de aprobarse, la ley será un instrumento o una excusa para perseguir políticamente a los opositores.

¿Terrorismo hace 10 años?

Recientemente, el presidente de la cámara de Diputados, Víctor Borda, afirmó que los opositores al Gobierno de Evo Morales financiaron hace 10 años las actividades de un grupo terrorista que tenía el objetivo de dividir Bolivia; poner fin al mandato del líder indígena.

El 16 de abril de 2009, la Policía desbarató una célula terrorista organizada en Bolivia tras un operativo en el hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia.

Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) murieron en el enfrentamiento; mientras Mario Tadic (croata-boliviano) y Elöd Tóásó (húngaro) se declararon culpables.

 

En Portada

  • La Fiscalía aún no imputa a Pedro Montenegro por narcotráfico
    Aunque Pedro Montenegro Paz quedó aprehendido el pasado viernes luego de prestar su declaración informativa en el marco del proceso que le inició el Ministerio Público por tráfico de sustancias controladas, la comisión de fiscales que investiga el caso todavía no presentó la imputación formal...
  • Amarga despedida del Rojo ante su público en el Capriles
    Wilstermann tuvo anoche la peor despedida del torneo Apertura 2019: jugó su peor partido del campeonato y cayó por goleada 2-5 ante Blooming, en cotejo correspondiente a la fecha 26 del certamen de la División Profesional. En el primer tiempo, Wilstermann no mostró ambición de abrir el marcador...
  • Cañeros descartan que se vaya a deforestar para etanol
    La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) y la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro) aseguraron que la producción de etanol no involucra la deforestación de nuevas  hectáreas de bosques por al menos cinco años. Los productores aseguran que la frontera agrícola por...
  • Juez determina reserva de diez días en el caso consorcio de Jhasmani
    Un juez determinó ayer declarar la reserva por 10 días del caso consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías del abogado Jhasmani Torrico. “Atendiendo la solicitud de los representantes del Ministerio Público al amparo del artículo 281 de la Código de Procedimiento Penal, se dispone la...
  • China y Brasil lideran ventas de línea blanca
    China y Brasil son los principales proveedores de línea blanca de Bolivia, de un total de 81 regiones, según el reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Para el gerente del IBCE, Gary Rodríguez, China y Brasil han desplazado a los mercados tradicionales de Japón y Europa,...